وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) ماکسیمیلیانو پیلیپیس، گرداننده صرافی رمز ارز AurumXchange را به پول‌شویی مرتبط با تراکنش‌های سیلک رود متهم کرده است.
طبق بیانیه DOJ در ۲۸ اکتبر ، پیلیپیس ظاهراً میلیون‌ها دلار را از طریق AurumXchange پردازش کرده است و بخشی از آن به حساب‌های مرتبط با سیلک رود، یک بازار مکانی اینترنتی تاریک، مربوط می‌شود.
سیلک رود که توسط راس اولبریشت (معروف به “دِرِد پایرت رابرتز”) تأسیس شده بود، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به عنوان یک بازار آنلاین ناشناس در شبکه Tor فعالیت می‌کرد.
این مکان به عنوان مرکزی برای فروش غیرقانونی مواد مخدر مشهور شد.
پیلیپیس به مدت ۴ سال AurumXchange را اداره کرد
گزارش شده که پیلیپیس ۵۳ ساله، AurumXchange را از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ بدون مجوز لازم اداره کرده است که با سال‌های فعالیت سیلک رود هم‌پوشانی دارد.
DOJ ادعا می‌کند که بیش از ۳۰ میلیون دلار از حدود ۱۰۰,۰۰۰ تراکنش از طریق AurumXchange انجام شده که به صورت ۱۰,۰۰۰ بیت‌کوین—به ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار در آن زمان—برگزار شده است.
پیلیپیس با اتهامات عدول از مقررات ضروری فدرال برای صرافی‌های رمز ارز مواجه است.
او ظاهراً در تطابق با الزامات قانونی AurumXchange را با وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ثبت نکرد و فعالیت‌های صرافی را گزارش نداده است.
علاوه بر این، DOJ مدعی است که پیلیپیس پروتکل‌های شناسایی مشتری (KYC) را پیاده‌سازی نکرده و بدین‌ترتیب با الزامات ضدپول‌شویی (AML) و تأمین مالی ضدتروریستی (CTF) همخوانی نداشته است.
پس از بسته شدن AurumXchange، مقامات می‌گویند پیلیپیس تلاش کرد تا سودهای خود را با تقسیم و انتقال بیت‌کوین و سایر دارایی‌ها پنهان کند.
DOJ مدعی است که او رمز ارزها را به دلار آمریکا تبدیل کرده و پول‌ها را برای سرمایه‌گذاری در املاک در آکادیا و نوبلزویل، ایندیانا استفاده کرده است.
علاوه بر این، مقامات گزارش می‌دهند که دارایی‌های پیلیپیس در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ درآمد قابل‌توجهی ایجاد کردند، اما او ظاهراً مدارک مالیاتی را برای آن سال‌ها ارائه نکرده است.
هیات منصفه فدرال اکنون پیلیپیس را به پنج مورد پول‌شویی و دو مورد از عدم ارائه عمدی مدارک مالیاتی متهم کرده است.
اگر محکوم شود، او ممکن است به مجازات حداکثر ۱۰ سال زندان و جریمه ۲۵۰,۰۰۰ دلار محکوم شود.
دادگاه عالی از پرونده بیت‌کوین مصادره شده از سیلک رود صرف نظر کرد
در اوایل ماه جاری، دادگاه عالی ایالات متحده تصمیم گرفت که پرونده‌ای مربوط به ۶۹,۳۷۰ بیت‌کوین ، به ارزش ۴.۳۸ میلیارد دلار، مصادره شده از بازار تیره شبکه سیلک رود را بررسی نکند.
Battle Born Investments، شرکتی که ادعای مالکیت بر بیت‌کوین را دارد، از دادگاه عالی درخواست بررسی کرده بود.
این شرکت استدلال کرد که از طریق تصفیه ورشکستگی، حقوق بیت‌کوین مصادره شده را به دست آورده است.
با این حال، امتناع دادگاه عالی از بررسی پرونده، کنترل دولت بر رمز ارز را به صورت وسیعی بدون اعتراض باقی می‌گذارد.
این تصمیم راه را برای فروش ذخیره بیت‌کوین قابل‌توجه توسط دولت ایالات متحده نیز هموار می‌سازد.
اختلاف قانونی هنگامی آغاز شد که Battle Born Investments ادعا کرد که بیت‌کوین را از طریق ادعای ورشکستگی پس از بسته شدن سیلک رود در ۲۰۱۳ به دست آورده است.
این ادعا کرد که Raymond Ngan، یک بدهکار در جریان تصفیه ورشکستگی، به عنوان “فرد X” مرموز بود که به‌صورت غیرقانونی میلیاردها دلار بیت‌کوین را از سیلک رود به دست آورده بود.
با این وجود، دادگاه‌ها به طور مداوم علیه این شرکت حکم داده‌اند.
در سال ۲۰۲۲، یک دادگاه منطقه‌ای حکم داد که Battle Born هیچ ادعای قانونی به بیت‌کوین ندارد.
سال بعد، یک دادگاه تجدیدنظر در سان‌فرانسیسکو این تصمیم را تأیید کرد، لذا ادعاهای شرکت را از لحاظ قانونی معتبر ندانسته است.