آمادگی فیلیپین برای پورتال گزارش‌دهی دارایی‌های مجازی جهت راه اندازی در اول ژانویه

بانک مرکزی فیلیپین قصد دارد تا مقررات گزارش‌دهی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) را سخت‌تر کند تا جمع‌آوری داده‌ها و نظارت بر آن‌ها بهبود یابد. بانک مرکزی فیلیپین (BSP) در آخر هفته پیش‌نویس مقرراتی را منتشر کرد و اعلام کرد که یک پورتال گزارش‌دهی جدید برای تمامی VASPها تا اول ژانویه ۲۰۲۵ راه‌اندازی خواهد شد. این پیش‌نویس جزئیات مقررات جدید گزارش‌دهی را برای رفع شکاف‌های داده‌ای، کاهش اختلافات اطلاعاتی، بهبود جمع‌آوری داده‌ها و افزایش کیفیت داده‌ها برای دارایی‌های مجازی و VASPها ارائه می‌دهد. بر اساس درخواست بانک، VASPها باید ۱۳ گزارش در زمان‌های مختلف ارائه دهند. آن‌ها باید به صورت ماهانه دو گزارش در مورد حجم، مقادیر تراکنش‌ها و کل دارایی‌های تحت سرپرستی ارائه دهند. به صورت فصلی، آن‌ها باید ۷ گزارش که شامل داده‌های مربوط به دفاتر عملیاتی، وبسایت‌ها و ویژگی‌های جمعیتی حساب‌دارندگان است، ارائه کنند. سه گزارش دیگر نیز به صورت نیم‌سالی ارائه می‌شوند. علاوه بر این، آن‌ها باید سالانه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را ارائه کنند. از سال ۲۰۲۵، VASPها باید از کانال‌های موجود برای ارائه گزارش‌های مربوط به کسب‌وکار خدمات مالی در دو فصل اول استفاده کنند. بعد از آن، آن‌ها باید به پورتال جدید گزارش‌دهی برای تمامی ارائه‌ها نقل مکان کنند، مگر این‌که دستورالعمل دیگری داده شود. نهاد‌هایی که به این مقررات عمل نکنند، با اقدامات اجرایی روبرو خواهند شد. VASPها باید نظر خود را درباره تغییرات پیشنهادی تا ۱۳ دسامبر ارائه دهند. همچنین هشدارهایی برای عموم درباره احتیاط در برابر VASPهای ثبت‌نشده، به‌ویژه آن‌هایی که در خارج از کشور مستقر هستند، صادر شده است. در حال حاضر تنها ۱۴ VASP با BSP ثبت‌شده‌اند، اما فقط هفت عدد از آن‌ها به‌طور فعال فعالیت می‌کنند. این VASPها شامل Maya Philippines، Philippines Digital Asset Exchange (PDAX)، Betur Inc. (COINS PH)، Bloomsolutions Inc.، Direct Agent 5 (SurgePay Mobile App)، Moneybees Forex و TopJuan Technologies Corp. هستند. در اوایل سال جاری، بانک مرکزی به عموم توصیه کرد که نسبت به کلاهبرداری‌های رمزنگاری در رسانه‌های اجتماعی هوشیار باشند. این بانک تصریح کرد که الی رمولونا، استاندار بانک حمایت یا تاییدی بر هیچ‌یک از پروژه‌های رمزنگاری، از جمله “کد تسلر” یا هر سرمایه‌گذاری مشابهی ندارد